Пізнавальне

НАБУ і САП завершили розслідування справи за підозрою колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПАТ КБ ПриватБанк та п’ятьох членів організованої ним групи у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні НБУ у Telegram. НАБУ не називає прізвище фігуранта, але з повідомлення випливає, що йдеться про Ігоря Коломойського.

«У січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПриватБанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю», — наголосили в НАБУ.

«Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом — на рахунки ще двох. Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПриватБанку. Ними він розпорядився на власний розсуд — вніс до статутного капіталу ПриватБанку на виконання вимог Національного банку України», — йдеться в повідомленні НАБУ.

Як повідомлялось, у листопаді 2024 року Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду підтвердив неможливість повернення ПриватБанку колишнім власникам.

Верховний Суд відхилив касаційні скарги колишніх акціонерів ПриватБанку Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments, які намагалися скасувати націоналізацію банку та повернути собі акції банку.

До націоналізації ПриватБанку Коломойському належало 41,66% акцій банку, а Triantal Investments — 16,82%.

У травні 2024 року Госпсуд міста Києва підтвердив неможливість повернення державного ПриватБанку колишнім власникам. А у вересні правомочність цього рішення підтвердив Північний апеляційний господарський суд.

СБУ, БЕБ та Офіс генпрокурора у вересні 2023 року вручили Коломойському підозру за ст. 190 і 209 КК України — легалізація майна, отриманого шахрайським шляхом.

СБУ вважає, що протягом 2013−2020 років Коломойський легалізував понад пів мільярда грн шляхом виведення коштів з країни, використовуючи інфраструктуру підконтрольних банків.

Ще дві підозри Коломойському вручили 7 і 15 вересня — у заволодінні коштами ПриватБанку на суму понад 9,2 млрд грн і незаконному заволодінні 5,8 млрд грн.

2 вересня 2023 року Шевченківський райсуд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі бізнесмен перебуває у СІЗО.

Ще один один із колишніх акціонерів ПриватБанку — Геннадій Боголюбов — втік з України.